‮ ‬المخابرات العامة تكشف عن مفاجآت مثيرة حول فساد مبارك وعائلته مبارك وحسين سالم ومنير ثابت أسسوا شركة وايت وينجز بباريس للاتجار في الأسلحة

‮ ‬المخابرات العامة تكشف عن مفاجآت مثيرة حول فساد مبارك وعائلته

مبارك وحسين سالم ومنير ثابت أسسوا شركة وايت وينجز بباريس للاتجار في الأسلحة جمال مبارك وأصدقاؤه رجال البنوك والأعمال قاموا بتهريب ثروات طائلة قبل ‮٨٢ ‬يناير

26/07/2012 10:30:57 م    متابعة‮ :‬ خديجة عفيفى

‮ ‬الرئيس المخلوع اثناء محاكمته حصلت‮ »‬الأخبار‮« ‬علي تقرير التحريات الذي اعدته هيئة الامن القومي بالمخابرات العامة‮.. ‬عن الرئيس السابق المحبوس حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه المحبوسين معه بسجن طرة علاء وجمال‮.‬ وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد طلب تحريات المخابرات العامة عن الرئيس السابق واسرته‮.. ‬وذلك في تحقيقات النيابة في القضية رقم‮ (‬1‮) ‬لسنة ‮١١٠٢ ‬بعد حصر تحقيق المكتب الفني في البلاغات المقدمة ضد مبارك وآخرين‮.. ‬وقد امر النائب العام بضم تحريات المخابرات العامة الي ملف القضية المعروفة بقضية الاستيلاء علي اموال البورصة،‮ ‬والمتهم فيها علاء وجمال مبارك وعدد من المسئولين السابقين بالبنك الوطني وشركة هيرمس القابضة للاستثمار المباشر‮.. ‬والمتهمون بالحصول علي منفعة بدون وجه حق والاستحواذ علي نسبة من اسهم البنك بالمخالفة لاحكام قانون رأس المال بلغت ‮٢ ‬مليار جنيه‮.. ‬باشر التحقيق في القضية التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة حاليا المستشاران عاشور فرج واحمد حسن المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام‮.. ‬وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع الفساد المثيرة للرئيس السابق وعائلته‮.‬ اكدت المخابرات العامة انها فحصت البلاغات وعددها‮ ‬19‮ ‬بلاغا في القضية رقم‮ ‬1‮ ‬لسنة ‮١١٠٢ ‬حصر تحقيق المكتب الفني في البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق واسرته‮.‬ وانتهت الي ان مضمون البلاغات المقدمة في حق الرئيس السابق محمد حسني مبارك‮:‬ ‮١ ‬ـ بلغ‮ ‬اجمالي ثروته ‮٠٧ ‬مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والامريكية وان هناك تقاريرا عن ان تلك الثروة قد تراكمت من استفادته من المشروعات العسكرية والخدمات الحكومية خلال مدة‮ »٠٣ ‬عاما‮« ‬فترة حكمه،‮ ‬وكذا من خلال مشاريع مشتركة بين مستثمرين اجانب وشركاته‮.‬ ‮٢ ‬ـ قام بتهريب معظم امواله عن طريق مجموعة‮ »‬ايكوتريد‮« ‬المصرفية بسويسرا‮.‬ ‮٣ ‬ـ فتح حساب مصرفي ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد‮ »‬قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي‮« ‬حيث قام بتفويض الاخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة‮ »‬ايكوتريد‮« ‬المصرفية‮.‬ ‮٤ ‬ـ قام بتاريخ ‮٥٢/١/١١٠٢ ‬بتحويل مبلغ‮ ‬مالي يقدر بحوالي ‮٠٥ ‬مليار جنيه مصري بأسماء مستعارة‮.‬ ‮٥ ‬ـ امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ‮ ٥٣ ‬مليار جنيه تم جمعها نظير استغلال نفوذه وهو اسرته‮.‬ ‮٦ ‬ـ قيامه بتوفير الحماية لأصحاب شركات الاعمال والسمسرة هو ونجله جمال خاصة شركة هيرمس‮.‬ البلاغات المقدمة ضد سوزان مبارك‮ »‬حرم الرئيس السابق‮«:‬ ‮١ ‬ـ قامت بالاستيلاء علي المال العام والتربح‮ ‬غير المشروع،‮ ‬وقد نشرت جريدة المستقبل العربي في تقريرها علي شبكة الانترنت ان قرينة الرئيس السابق ضمن قائمة نادي المليارديرات منذ عام ‮٠٠٠٢‬،‮ ‬حيث تقدر قيمة ثروتها ما بين ‮٣.٥ ‬مليار دولار من تدخلاتها الشخصية لصالح المستثمرين ورجال الاعمال‮.‬ ‮٢ ‬ـ لها حسابات سرية في البنك الاهلي ـ فرع مصر الجديدة علي النحو التالي‮:‬ أ ـ ‮٦٢.٩٥٥.٢ ‬مليون دولار علي حساب رقم ‮٤١٨٨٥٦٢٠٠٠٥‬ ب ـ ‮٦٧٧.٤٨ ‬الف دولار علي حساب رقم ‮٧١٩٤٣٢٠٠١‬ ح ـ ‮٠٠٠.٥٧١ ‬الف دولار علي حساب رقم ‮٢١٨٨٥٠٠٠٠٠٥‬ د ـ ‮٢٤.٤٥٩.٢ ‬مليون دولار علي حساب رقم ‮٦٧١٩٤٣٢٠١١‬ هـ ـ ‮٥٧٦.٧٩٢ ‬الف دولار وغيرها‮.‬ ‮٣ ‬ـ حساب مكتبة الاسكندرية‮.‬ البلاغات المقدمة في حق جمال مبارك‮:‬ ‮١ ‬ـ قام بالاستيلاء علي ‮٥٧ ‬طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وتحويلها الي حسابه الخاص في امريكا ـ كونه موظففي البنك المركزي المصري‮ »‬ممثل البنك بالبنك العربي الافريقي الدولي‮«.‬ ‮٢ ‬ـ نشرت جريدة المستقبل العربي علي شبكة الانترنت ان ثروته حوالي ‮٧١ ‬مليار دولار ببنوك‮ »‬يوبي اس ـ اي سي ام‮« ‬في سويسرا‮.‬ ‮٣ ‬ـ نشرت جريدة الجارديان انه استطاع الحصول علي ارباح تقدر بالملايين من وراء صفقات الاستثمار،‮ ‬ووجود شراكة قوية مع سلسلة مطاعم‮ »‬NYJMDAT - CHILIS‮« ‬ووفقا لما جاء علي لسان مدير معهد بازل السويسري ان ثروته هو واخاه علاء تصل الي اكثر من ‮٠٥ ‬مليار دولار‮.‬ ‮٤ ‬ـ وجود حسابات سرية له في البنك الاهلي ـ فرع مصر الجديدة علي النحو التالي‮:‬ ‮»‬أ‮« ٦٣٧.٥٤ ‬مليون جنيه علي حساب رقم ‮٣١١١٢٨٠٠٠١‬ ‮»‬ب‮« ٧٦.٦٥٨.١٤ ‬مليون جنيه علي حساب رقم ‮٩١١١٢٨١٠٠٥‬ ‮»‬ج‮« ٦٨٧.٦٩٤.٠١ ‬مليون جنيه علي حساب رقم ‮١١١٢٨٠٠٠٠٥‬ ‮٥ ‬ـ حسابات اخري بالدولار تصل قيمتها الي نحو نصف مليون دولار‮.‬ ‮٦ ‬ـ ترجع اسباب الاشتباه في المذكور فيما يلي‮:‬ أ ـ تلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات‮.‬ ب ـ احتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا‮.‬ ج ـ تلقيه تحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال ادارة الاصول المالية والعقارية‮.‬ ‮٧ ‬ـ تم فحص حسابات المشتبه فيه عاليه خلال الفترة من ‮١/٧/٥٠٠٢ ‬وحتي ‮٨٢/٢/١١٠٢ ‬حيث تبين قيامه بفتح العديد من الحسابات الجارية بالدولار الامريكي واخري بالجنيه الاسترليني والعملة المحلية كما يلي‮:‬ 8‮ ‬ـ الحساب الجاري الاول بالدولار الامريكي علي النحو التالي‮:‬ أ ـ بلغ‮ ‬اجمالي الحركات الدائنة نحو ‮٥.٣١ ‬مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال ادارة الاصول‮ »‬هيرمس البريطانية ـ بوليون‮« ‬واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل الي ‮٨.١ ‬مليون دولار‮.‬ ب ـ تم خصم نحو ‮٦.٣١ ‬مليون دولار خلال تلك الفترة منها نحو ‮٨.٢١ ‬مليون تمثل تحويلات صادرة علي النحو التالي‮:‬ ج ـ تحويل ‮١.٢ ‬مليون دولار الي حساب شقيقه الاكبر علاء مبارك بتاريخ ‮١٢/٨/٨٠٠٢.‬ د ـ تحويلات باجمالي ‮٧.٠١ ‬مليون دولار لتغذية حسابه الجاري بالجنيه المصري‮.‬ ‮٩ ‬ـ بلغ‮ ‬رصيد حسابه في ‮٨٢/٢/١١٠٢ ‬دائنا بمبلغ‮ ‬7‮٦ ‬ألف دولار‮.‬ ‮٠١ ‬ـ الحساب الجاري الثاني بالدولار الامريكي علي النحو التالي‮: ‬ أ ـ بلغ‮ ‬اجمالي الحركات الدائنة نحو ‮٤٤٨ ‬ألف دولار‮.‬ ب ـ يقدر اجمالي الحركات المدينة بمبلغ‮ ٩٤٨ ‬ألف دولار عبارة عن‮ »‬شيكين بنحو ‮٤٢١ ‬ألف دولار لصالح فندقي‮ »‬فورسيزونز شرم الشيخ،‮ ‬ونيل بلازا‮« ‬ـ وتحويلات اخري بنحو ‮١٧ ‬ألف دولار بتغذية حسابه بالبنك المصري‮«.‬ ج ـ بلغ‮ ‬رصيد حسابه في ‮٨٢/٢/١١٠٢ ‬دائنا بمبلغ‮ ٠٠٠٥ »‬خمسة الاف‮« ‬دولار‮.‬ ‮١١ ‬الحساب الجاري بالجنيه الاسترليني علي النحو التالي‮:‬ أ ـ بلغ‮ ‬اجمالي الحركات الدائنة نحو ‮٤٦٢ ‬ألف جنيه استرليني تمثلت في استرداد قيمة ‮٣ ‬ودائع‮.‬ ب ـ وصل باجمالي الحركات المدينة بنحو ‮٥٠٣ ‬آلاف جنيه استرليني وهي عبارة عن تحويلين باجمالي ‮١٣١ ‬الف جنيه استرليني وعدد ‮٣ ‬ودائع تم ربطها بنحو ‮٣٧١ ‬ألف جنيه استرليني‮.‬ ‮٢١ ‬ـ الحساب الجاري بالعملة المحلية علي النحو التالي‮:‬ أ ـ بدأ التعامل علي هذا الحساب في ‮٥١/٠١/٠٩٩١ ‬حيث بلغ‮ ‬رصيد هذا الحساب في ‮١/٧/٥٠٠٢ ‬دائنا بمبلغ‮ ٠٠٠١ ‬جنيه مصري فقط‮.‬ ب ـ بلغ‮ ‬اجمالي الحركات الدائنة خلال فترة الفحص نحو ‮٤.٣٢١ ‬مليون جنيه‮.‬ ج ـ بلغ‮ ‬اجمالي الحركات المدينة ‮٤.٣٢١ ‬مليون جنيه مصري منها تحويل ‮٤.٢ ‬مليون جنيه لمؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية،‮ ٢١ ‬مليون جنيه لحساب شقيقه علاء مبارك و‮٤.٣ ‬مليون مسحوبات نقدية وشيكات واوامر دفع لشخص يدعي محمد جلال الدين‮.‬ ‮٣١ ‬ـ استبقي في حسابه في ‮٨٢/٢/١١٠٢ ‬رصيدا دائنا بنحو ‮٦٤ ‬ألف جنيه فقط‮.‬ ‮٤١ ‬ـ بلغت ودائعه في ‮٨٢/٢/١١٠٢ ‬عدد‮ »٢« ‬وديعة باجمالي ‮٤.٢٥ ‬مليون جنيه مصري ووديعة اخري تبلغ‮ ‬قيمتها‮ ‬1‮٧٤١ ‬ألف دولار امريكي بالاضافة الي وديعة بنحو ‮٣١١ ‬ألف جنيه استرليني‮.‬ ‮٥١ ‬ـ مسجل عن المشتبه فيه بشبكة المعلومات الدولية وبعض المؤسسات المالية ما يلي‮:‬ 16ـ كون العديد من الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة‮ »‬فرجين ايلاند في بريطانيا‮« ‬وكيمن ايلاند‮ »‬جزيرة كيمن‮« ‬وهما اكثر مناطق العالم شهرة في انشاء شركات‮ »‬اوف شور‮« ‬بهدف اخفاء حقيقة اسمائهم ثم امتلاك حصة في شركة‮ »‬هيرمس‮« ‬للاوراق المالية‮ »‬بالتعاون مع كل من المدعو حسن محمد هيكل والمدعو محمد تيمور‮«.‬ والبلاغات المقدمة في حق علاء مبارك‮:‬ ‮ ١ ‬ـ قام المشكو في حقه بالاستيلاء علي المال العام والتربح‮ ‬غير المشروع حيث ان ثروته بلغت حوالي ‮٨ ‬مليارات دولار منها ممتلكات عقارية في كل من‮ »‬لوس انجلوس ـ واشنطن ـ نيويورك‮« ‬حيث يمتلك عقارات تعدت قيمتها ‮٢ ‬مليار دولار في شارع روديودرايف بمنهاتن في نيويورك ـ احد اهم الشوارع في العالم وامتلاكه طائرتين شخصيتين ويختا ملكيا تفوق قيمته مبلغ‮ ٠٦ ‬مليون يورو‮.‬ ‮٢ ‬ـ وفقا لما جاء علي لحسان مدير معهد بازل السويسري فان ثروته هو واخوه جمال تصل الي اكثرمن ‮٠٥ ‬مليار دولار‮.‬ ‮٣ ‬ـ وجود حساب سري له بالبنك الاهلي ـ فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد علي ‮٠٠١ ‬مليون جنيه اغلبها تحصل عليها من ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز من المستثمرين‮.‬ ‮٤ - ‬حسابات اخري‮ ‬باليورو والدولار 5‮ -‬تراجع اسباب الاشتباه في‮ ‬المذكور فيمايلي‮:‬ ‮ ‬أ ـ‮  ‬احتفاظه بعدة حسابات طرف البنك الواحد‮.‬ ب ـ تعاظم قيمة التعامل المالي له مع البنوك وعدم اثباته طبيعة الاعمال التي يقوم بها او الايرادات او الارباح ومدي تناسبها مع حجم تعامله بالبنوك مع جميع حساباته وبمختلف العملات‮.‬ ‮٦ ‬ـ احتفظ المشتبه فيه بعدد من الحسابات وبياناتها كالتالي‮:‬ ‮١ ‬ـ الحساب الجاري بالجنيه المصري قام بفتحه في ‮٥١/٠١/٠٩٩١ ‬حيث تبين من الفحص ان اجمالي الحركات الدائنة عليه تقدر بنحو‮ »٦٧٢« ‬مليون جنيه تمثلت في الآتي‮:‬ ‮ ‬ـ استرداد قيمة وثائق استثمار بمبلغ‮ »٤١« ‬مليون جنيه،‮ ‬عملية استبدال عملة بمبلغ‮ »٠١« ‬ملايين جنيه‮.‬ ـ تحويلات صادرة بإجمالي‮ »٣.١٢« ‬مليون جنيه هي تحويلات مختلفة في كل من‮ »‬شركة هيرمس لتداول الاوراق المالية ـ قطاع الامن الغذائي ـ شركة منصور للالكترونيات ـ شركة بور اسبورتس اندفيتنس ـ شركة بيتك للتجارة والتوزيع ـ جمعية الطفولة السعيدة ـ جمعية ايادي المستقبل‮«.‬ شيكات مصرفية بقيمة‮ »‬53‭.‬7‮« ‬مليون جنيه بشيكات من‮ »‬شركة المقاولون العرب ـ شركة مدار ـ شركة منصور للتكنولوجيا ـ شركة تورنج ـ شركة القطامية العقارية‮«.‬ 7‮ ‬ـ افتتح حسابا للودائع بالجنيه المصري بلغ‮ ‬رصيده المحتفظ به‮ »‬90‮« ‬مليون جنيه وقام بافتتاح وديعة باليورو خلال الفترة من ‮٤٢/٥/٠١٠٢ ‬وحتي ‮٨٢/٢/١١٠٢ ‬بمبلغ‮ »٢٠٨« ‬الف يورو‮.‬ 8‮ ‬ـ قام في ‮٧/٢/٨٠٠٢ ‬بفتح حساب جار باليورو ـ وبتحليل الحركة علي حسابه تبين ان الحركات الدائنة علي هذا الحساب تمثلت في ايداع نقدي بمبلغ‮ »٣١« ‬الف يورو قام بتحويلها بالخارج في ذات التاريخ بينما بلغ‮ ‬رصيده علي ذات الحساب في عام ‮١١٠٢ ‬مبلغ‮ »٧١« ‬يورو فقط‮.‬ 9‮ ‬ـ استلم من المدعو محمد جلال الدين احمد ابوالقاسم ـ وكيل اول وزارة برئاسة الجمهورية شيكه بمبلغ‮ »٨« ‬ملايين جنيه وكذا مبلغ‮ ‬اخر بنحو‮ »٠٥٢« ‬الف دولار،‮ »٠٥١« ‬الف جنيه استرليني وسلمه بتاريخ آخر مبلغ‮ »٤.٣« ‬مليون جنيه‮.‬ 10‮ ‬ـ نشير الي ان تزايد الشكوك حول طبيعة الاموال التي في حوزة المشتبه فيه والتي تم رصدها علي حساباته ببنك واحد فقط في مصر‮ .‬ 11‮ ‬ـ ارتباطه الشديد بالسيد احمد علاء الدين امين المغربي ـ وزير الاسكان السابق‮.‬ نتيجة التحريات واسفرت عمليات البحث والتحري والتتبع‮ ‬للحركات المالية للرئيس السابق واسرته وعلاقتهم بالآخرين عن مايلي‮:‬ أ ـ كون جمال مبارك ـ وشريكه البريطاني من اصل اردني وليد كابا والذي سبق له ان تعرف عليه بانجلترا اثناء عمله ببنك اوف امريكا شركة‮ ‬Medinvest Assoviviate Limited‮.‬ ب ـ شارك‮ »‬وليد كابا‮« ‬في تأسيس شركة بوليون القبرصية مع‮ »‬علاء مبارك‮« ‬واسس‮ »‬وليد كابا‮« ‬صندوق حورس فودان اجري بيزنس‮ ‬ip limited‮ ‬بقبرص ـ ارتبط‮ »‬جمال مبارك‮« ‬وشقيقه‮ »‬علاء‮« ‬بالمدعو‮ »‬سعيد كابا ـ شقيق المدعو وليد وذلك من خلال تأسيس شركة‮ »‬بوليون القبرصية‮« ‬والتي تدير‮ ‬Internationi security Fund‮ ‬وتم تأسيسها بقبرص عام‮ ‬2001‭.‬ ج ـ يتولي‮ »‬وليد كابا‮« ‬حاليا منصب مدير‮ ‬efg hermes private equity‮.‬ د ـ يتردد ارتباطه بعلاقات قوية مع المدعو ياسر الملواني ـ المدير التنفيذي لصندوق‮ ‬Ideaviopers‮ ‬التابع للشركة محمد تيمور ـ رئيس مجلس ادارة شركة الفراعنة هولدينج‮.‬ هـ ـ يمتلك‮ »‬جمال مبارك‮« ‬حصة تقدر ‮٨١‬٪‮ ‬او اكثر من اسهم شركة‮ ‬EFG‮ ‬هيرمس‮.‬ و ـ تم تعيينه عضوا بمجلس الادارة بالبنك العربي الافريقي مندوبا عن البنك المركزي المصري والذي عين فيما بعد ملحق السياسات‮.‬ ز ـ استغل نفوذه للسيطرة علي الجهاز المصرفي المصري وتفرده في تعيين رؤساء البنوك المصرية وكذا خلق هياكل وظيفية بالبنك المركزي وقام بتعيين البعض منهم في لجنة السياسات والبورصة المصرية وسوق الاوراق المالية حيث يدين له الجميع بالولاء‮.‬ ح ـ انشأت شركة‮ ‬EFGت هيرمس صندوق تطوير التكنولوجيا المساهم فيه شركة ابراج كابيتال والتي يديرها المدعو عارف مسعود والآتي بياناته‮.‬ ‮١ ‬ـ الاسم الكامل‮: ‬عارف سيد مسعود علي نقفي‮.‬ ‮٢ ‬ـ مواليد‮: ٣١/٦/٠٦٩١.‬ ‮٣ ‬ـ الجنسية‮: ‬باكستاني‮.‬ ‮٤ ‬ـ الوظيفة‮: ‬مدير شركة ابراج كابيتال دبي ويتولي ادارة اموال عدد من الامراء العرب والشخصيات العربية ذات التأثير‮.‬ ‮٥ ‬ـ قام بتأسيس شركة ابراج كابيتال والتي تساهم في الشركة المالية هيرمس القابضة،‮ ‬وتمثلها عضوي مجلس ادارة احداهما مصري والآخر المدعو عارف نقفي ـ وله حق التوقيع في كل من شركة‮ ‬ASAS‮ ‬فورتي سيفين للتنمية العقارية‮ »‬ومفوض بالتوقيع امام البنوك عن شركة‮« ‬فوري سيفين اوف سيز بيلدنج للتنمية العقارية‮.‬ ‮٦ ‬ـ تم دعوته بمعرفة رئاسة الجمهورية عام ‮٦٠٠٢ ‬لحضور المنتدي الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ واعلن في ذات الوقت عن الشراكة بين شركته وبين آل مبارك وشركاه‮.‬ ‮٧ ‬ـ يعد من اهم‮ »٠٥« ‬شخصية مؤثرة في استثمارات صندوق‮ ‬EFG HERMES PRIVATE EQUITY‮ ‬المؤسس في انجلترا‮.‬ شركة بافاريا ‮٨ ‬ـ ساهمت شركته‮ »‬ابراج كابيتال‮« ‬في انشاء صندوق تطوير التكنولوجيا بمبلغ‮ ٠٥ ‬مليون جنيه‮.‬ ‮٩ ‬ـ كما ساهمت شركته في تأسيس صندوق حورس بمبلغ‮ ٥٥١ ‬مليون دولار وايضا صندوق‮ ‬HORAS FOOD& AGRE BUSINES‮ ‬بمبلغ‮ ٦٤ ‬مليون دولار ‮٣ ‬HORAS‮ ‬بمبلغ‮ ٥٧٥ ‬مليون دولار عام ‮٧٠٠٢ ‬صندوق تطوير التكنولوجيا بمبلغ‮ ٥١٢ ‬مليون جنيه مصري عام ‮٨٠٠٢.‬ ‮٠١ ‬ـ سبق لجمال مبارك مساعدة مجموعة من القطريين في تملك لشركة‮ »‬بافاريا‮« ‬مستغلا نفوذه بنسبة ‮٠٨‬٪‮ ‬للقطريين ‮٥‬٪‮ ‬له،‮ ٥١‬٪‮ ‬لأحد البنوك الالمانية‮.‬ ط ـ اسست‮ ‬EFG‮ ‬هيرمس عدد ‮٣ ‬صناديق باسم حركة كما يلي‮:‬ ‮١ ‬ـ صندوق‮ ‬HORAS‮ ‬عام ‮٧٩٩١ ‬بغرض استثمار الاسهم الخاصة بمبلغ‮ ٤٥ ‬مليون دولار وتبعه مساهمات ‮٥.٩٢ ‬مليون دولار بصندوق ميدل ايست تكنولوجيا،‮ ‬الصندوق الاردني لدعم التكنولوجيا وتحالف عام ‮٣٠٠٢ ‬مع بنك الاستثمار القويم‮ ‬CIIC‮ ‬لادارة مبلغ‮ ١٢٣ ‬مليون دولار تدار بمعرفة‮ »‬ياسر الملواني‮«.‬ ‮٢ ‬ـ صندوق‮ ‬2‮ ‬HORAS‮ ‬عام ‮٥٠٠٢ ‬بغرض شراء حصص في شركة اسمنت السويس والبنك الوطني للتنمية‮.‬ ‮٣ ‬ـ صندوق‮ ‬3‮  ‬HORAS‮ ‬انشأ في عام ‮٧٠٠٢ ‬وتم بموجبه شراء شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية خلال عام ‮٨٠٠٢ ‬وحاليا يستثمر في المنتجات البترولية من خلال شركة‮ »‬صحاري نورث البحيرة‮« ‬كما سبق له شراء حصة من اسهم مجموعة‮ »‬طلعت مصطفي‮« ‬حتي عام ‮٠١٠٢.‬ ‮٤ ‬ـ من خلال صناديق‮ ‬1‮ ‬, 2, 3‮ ‬HORAS‮ ‬حورس فوود اند اجري بيزنيس تم استثمار مبلغ‮ ٤٢٥ ‬مليون دولار في ‮٥٣ ‬شركة وتم الخروج من ‮٥٢ ‬شركة منها وحققوا مكاسب اكثر من ‮٦٤١ ‬مليون دولار‮.‬ ‮٣ ‬ـ انشأ عام ‮١٠٠٢ ‬شركة‮ »‬انترناشيونال سيكيورتيزفاند‮« ‬حيث تولت مسئوليتها الادارية شركة سيبروس انفيستمنت آند سيكورتيز كابيتال او‮ »‬الشركة القبرصية لاستثمار الاوراق المالية ليمتد‮« ‬بقبرص والاستعانة بمجموعة من العناصر الاجنبية لادارة هذه المؤسسات المالية ومنهم القبارصة‮ »‬نازين العابدين ـ عزت زيور ـ سوكراتس سولوميدس‮« ‬والسوري سعيد شماس‮.‬ رجال الاعمال ‮٤ ‬ـ نشير الي ان المشتبه فيه سبق له‮ ‬العمل في بنك‮ »‬اوف امريكا ببريطانيا‮« ‬وبعد عودته للبلاد ارتبط بمجموعة من رجال البنوك والمال والاعمال والذين حققوا ثروات مالية طائلة تم تهريب جزء كبير منها للخارج خلال اندلاع الازمة الاخيرة وحتي يوم ‮٨٢/٢/١١٠٢ ‬حيث لم يتبق رصيد بحساباته بالبنوك سوي مبالغ‮ ‬ضئيلة‮.‬ ‮٥ ‬ـ حصلت ادارة البورصة المصرية علي اوراق ومستندات تكشف استحداث البورصة لنحو ‮٠٨ ‬كودا جديدا لصالح الرئيس السابق وافراد عائلته وعدد من المسئولين السابقين الصادر في حقهم قرارات بمنع التصرف في اموالهم وتم تسجيلها يوم ‮٨٢/٢/١١٠٢ ‬واثناء توقف العمل بالبورصة حيث تبين ان لكل شخص بالعائلة ثلاثة اكواد واسماء‮ ‬غير مكتملة‮.‬ ‮٦ ‬ـ يوجد ارتباط وثيق بين الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورجل الاعمال حسين كمال الدين ابراهيم سالم واللواء منير ثابت وذلك من خلال تأسيسهم شركة‮ »‬وايت وينجز‮« ‬بباريس ونشاطها الاتجار بالاسلحة وسبق للمدعو حسين سالم تأسيس‮ ‬EATSCO‮ ‬الشركة المصرية الامريكية للنقل والخدمات وعلي اثر تجاوزات في اعمال الشركة خضع للتحقيقات من قبل المباحث الفيدرالية الامريكية بتهمة النصب علي الحكومة الامريكية وفرضت عليه‮ ‬غرامة مالية وصلت الي ‮٣ ‬ملايين دولار ومبلغ‮ ٠٤ ‬الف دولار كفالة للافراج عنه لكونه مؤسس الشركة المنفذة‮ ‬EATSCO‮ ‬كما يمتلك عدد ‮٠٠٥٢٧١ ‬الف سهم في بنك قناة السويس وجزيرة التمساح بالاقصر‮.‬ ‮٧ ‬ـ مسجل علي قاعدة بيانات بلومبرج عدد‮ »١٢« ‬صندوق لشركة‮ ‬EFG HERMES‮ ‬اسس بعضها بجزر جنات الضرائب والمعروف عنها اشتهارها بغسل الاموال جزر‮ »‬الكايمن البريطانية،‮ ‬العذراء البريطانية برمودا الامريكية‮« ‬والبعض منها مؤسس في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية‮.‬ ‮٨ ‬ـ ورد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ‮٧٢/١/١١٠٢ ‬استعلام امني عن دخول المدعو ياسر سليمان هشام الملواني ـ رئيس مجلس ادارة شركة‮ ‬Efg Hermcs Financiel Mangamcnt ‮ ‬وشركة‮ ‬Efg Hermes adrisoy جزر العذراء البريطانية ويرأس مجلس ادارتها حسن محمد حسنين وشركة‮ ‬Hermes Regiand Investment.Ltd. Efg‮ ‬جزر الكايمن ويرأس مجلس ادارتها المدعو عادل رمزي نصيف زكي ـ كمساهمين بشركة المجموعة المالية هيرمس لتزويج وتغطية الاكتتاب ومقرها ـ القرية الذكية ـ مدينة ‮٦ ‬اكتوبر‮.‬